证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2013-22 广西柳工机械股份有限公司 董事会第六届三十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

　　公司董事会于 2013 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出召开第六届第三十五次会议

　　的通知，会议于 2013 年 10 月 25 日如期召开。应到会董事 9 人，实到会董事 9 名（苏

　　子孟董事因工作原因、杨一川董事因出差原因分别授权委托何世纪董事、王晓华董事长

　　代为出席本次会议，并根据其授权范围行使表决权）。公司监事会监事列席了会议。会

　　议由王晓华董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的

　　二、审议通过《关于股司 2013 年度对常挖公司提供银行融资担保的议案》

　　同意公司 2013 年度对间接全资子公司柳工常州挖掘机有限公司提供最高融资额度

　　1.5 亿元银行融资担保，有效期自董事会批准之日起至董事会审议 2014 年度对子公司提

　　详情见公司同时披露的《2013-23 号 柳工 2013 年为子公司提供银行融资担保的公

　　同意公司全资子公司江苏瑞凯资产管理有限公司收购全资子公司柳州柳工挖掘机

　　有限公司下属子公司甘肃瑞远柳工机械设备有限公司、四川瑞远柳工机械设备有限公

　　司。以上收购价格根据资产评估结果确定（预计不超过 1,000 万元人民币，该项交易主

　　四、审议通过《关于江苏瑞凯投资成立安徽瑞远柳工机械设备有限公司的议案》。

　　同意公司全资子公司江苏瑞凯资产管理有限公司投资 300 万元人民币在安徽合肥投

　　同意公司 2013 年度对全资子公司柳工北美有限公司增资 800 万美元。

　　同意 公司 在 香港 设 立全 资子 公 司柳 工 机械 香港 有 限公 司 （Liugong Machinery

　　Hongkong Co., Ltd.），公司名称以工商登记为准，注册资本 400 万美元。

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